Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	24.04.2019
Кворум зборів**	67.392
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Звiт Генерального директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рiк. 8. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду". 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства. 11. Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 13. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Затвердження умов договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди. 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Рiшення по питанням порядку денного: Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у складi трьох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Заяць Олена Анатолiївна, члени лiчильної комiсiї Разуваєва Наталiя Володимирiвна, Мудрак Лiдiя Миколаївна. Припинити повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї пiсля складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах . Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування: - по всiх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенiв, затверджених рiшенням Наглядової ради Товариства i засвiдчених пiдписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос" окрiм питаннь 11 та 14, по яких провести кумулятивне голосування; - тривалiсть доповiдей не обмежувати; - обрати головою рiчних Загальних зборiв Дорош Галину Бронiславiвну, секретарем - Богородiченко Свiтлану Афанасiївну Питання 3. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Прийняте рiшення: Затвердити звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу Генерального директора задовiльною. Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. Питання 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2018 рiк. Питання 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рiк Прийняте рiшення: Прибуток отриманий в 2018 роцi направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва, соцiальної сфери та покриття збиткiв минулих перiодiв. Питання 8. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї Прийняте рiшення: Затвердити змiни до Статуту Товариства i викласти його в новiй редакцiї. - Доручити головi зборiв Дорош Галинi Бронiславiвнi, вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв, пiдписати статут Приватного акцiонерного товариства "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод" в новiй редакцiї. - Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод" i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а також на всi iншi дiї, пов'язанi зi змiнами Статуту Товариства. Питання 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду". Прийняте рiшення: Привести у вiдповiднiсть до Статуту i чинного законодавства та затвердити внутрiшнi Положення Товариства, а саме: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду". Питання 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Валендюка Сергiя Леонiдовича, членiв Наглядової ради - Олонiчева Андрiя Павловича, Валендюк Лариси Пименiвни, Гродецького Андрiя Омеляновича, Бабича Михайла Борисовича Питання 11. Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства Прийняте рiшення: Обрати головою Наглядової ради Товариства термiном на три роки Валендюка Сергiя Леонiдовича, членами Наглядової ради термiном на три роки Олонiчева Андрiя Павловича, Валендюк Ларису Пименiвну, Гродецького Андрiя Омеляновича, Бабича Михайла Борисовича. Питання 12. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв з головою та членами Наглядової ради в тому числi розмiр їх винагороди Питання 13. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняте рiшення: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства в повному складi: голови Ревiзiйної комiсiї Радько Валентини Iгорiвни, членiв Ревiзiйної комiсiї Зiмiної Свiтлани Вiкторiвни, Гомiлко Тетяни Олександрiвни. Питання 14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Прийняте рiшення: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на три роки: Воронюк Лiну Володимирiвну, Зiмiну Свiтлану Вiкторiвну, Остащенко Людмилу Григорiвну. Питання 15. Затвердження умов договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди. Прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї в тому числi розмiр їх винагороди. Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства Прийняте рiшення: Уповноважити Генерального директора Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цивiльно-правовi договори з головою та членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства Питання 17. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення Прийняте рiшення:Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 24.04.2019 року по 24.04.2020 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов 'язань будь-яких третiх осiб; - купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; - iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 500 000 000,00 грн (П'ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок). Доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися..

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Бюлетенями (вiдкрите голосування)	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):	У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звiтному перiодi рiчнi загальнi збори скликалися i вiдбулися 24.04.2019 року
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не скликалися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні