| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2016 |
| Кворум зборів** |
98.906 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
3. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження Рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
10. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори голови та членiв Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
15. Затвердження кiлькiсного складу i строку повноважень Ревiзiйної комiсiї.
16. Вибори Ревiзiйної комiсiї.
17. Затвердження умов договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Суржикова Ольга Миколаївна, Бойко Людмила Василiвна, Двернiк Iнна Василiвна.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв
Рiшення: По всiх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос" за винятком питань 12 i 16, по яких провести кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою зборiв Дорош Галину Бронiславiвну, секретарем – Богородiченко Свiтлану Афанасiївну.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Визнати роботу Генерального директора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
Рiшення: Затвердити Рiчний звiт товариства за 2015 рiк.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
Рiшення: Затвердити покриття збитку за 2015 рiк за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. В зв’язку з не отриманням прибутку розподiл прибутку не здiйснювати.
Генеральному директору товариства розробити i здiйснити необхiднi заходи, спрямованi на зниження витрат..
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
Рiшення: Затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцi , в тому числi, у вiдповiдностi з Рiшенням №117 вiд 29.02.2016 року 7-ї сесiї 2-го скликання Могилiв-Подiльської мiської ради, змiнити адресу мiсцезнаходження, а саме: 24000, Вiнницька область, мiсто Могилiв-Подiльський, вулиця Вокзальна, 4/67.
Доручити головi зборiв пiдписати статут.
Доручити Генеральному директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
Рiшення: Внести змiни i доповнення та викласти у новiй редакцiї внутрiшнi Положення Товариства: “Про загальнi збори”, “Про Наглядову раду”, “Положення про рвiзiйну комiсiю”, “Положення про виконавчий орган”.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 10. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
Рiшення: Припинити повноваження Наглядової ради, у склад якої входять: голова Наглядової ради Валендюк Сергiй Леонiдович, члени Наглядової ради Олонiчев Андрiй Павлович, Гаврилюк Петро Володимирович, Валендюк Лариса Пименiвна, Гродецький Андрiй Омелянович.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
Рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi п’яти осiб на строк до наступних рiчних загальних зборiв Товариства.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 12. Вибори голови та членiв Наглядової ради.
В бюлетень для кумулятивного голосування внесенi кандидати: голова Наглядової ради Валендюк Сергiй Леонiдович, члени Наглядової ради – Олонiчев Андрiй Павлович, Гаврилюк Петро Володимирович, Валендюк Лариса Пименiвна, Гродецький Андрiй Омелянович.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата на посаду голови Наглядової ради Валендюка Сергiя Леонiдовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Олонiчева Андрiя Павловича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Гаврилюка Петра Володимировича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Валендюк Ларису Пименiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Гродецького Андрiя Омеляновича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голос. Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Обрати головою Наглядової ради - Валендюка Сергiя Леонiдовича, членами Наглядової ради – Олонiчева Андрiя Павловича, Гаврилюка Петра Володимировича, Валендюк Ларису Пименiвну, Гродецького Андрiя Омеляновича.
Питання 13. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення: Затвердити умови договорiв з головою та членами Наглядової ради.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 14. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї: голови Ревiзiйної комiсiї - Радько Валентини Iгорiвни, членiв - Ревiзiйної комiсiї Зiмiної Свiтлани Вiкторiвни, Гомiлко Тетяни Олександрiвни.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 15. Затвердження кiлькiсного складу i строку повноважень Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення: Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб строком на три роки.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 16. Вибори Ревiзiйної комiсiї.
В бюлетень для кумулятивного голосування внесенi кандидати Радько Валентина Iгорiвна, Зiмiна Свiтлана Вiкторiвна, Гомiлко Тетяна Олександрiвна.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Радько Валентину Iгорiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голос. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Зiмiну Свiтлану Вiкторiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Гомiлко Тетяну Олександрiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голосiв. Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Обрати членами ревiзiйної комiсiї Радько Валентину Iгорiвну, Зiмiну Свiтлану Вiкторiвну, Гомiлко Тетяну Олександрiвну.
Питання 17. Затвердження умов договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення: Затвердити умови договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї. Встановити, що голова та члени Ревiзiйної комiсiї товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 18. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення: Уповноважити Генерального директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення:
Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 15 квiтня 2016 року по 15 квiтня 2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 150 000 000,00 грн (Сто п’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 15 квiтня 2016 року по 15 квiтня 2017 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Генеральним директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Генеральному директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв в порядку визначеному Статутом товариства.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Результат голосування: "за" - 9759230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте
Змiн i доповнень до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв не надходило. У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: