| |
Дата розміщення: 28.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2015 |
| Кворум зборів** |
98.752 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
7. Про розподiл прибутку за 2014 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення по питанням порядку денного:
По всiм питанням порядку денного були прийнятi рiшення з такими результатами голосування: за" - 9745101 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосуючих акцiй),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосуючих акцiй),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосуючих акцiй).
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
Обрати головою зборiв Дорош Галину Бронiславiвну, секретарем – Богороднiченко Свiтлану Афанасiївну.
По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Бойко Людмила Василiвна, Двернiк Iнна Василiвна, Суржикова Ольга Миколаївна.
Питання 3. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк. Визнати роботу Генерального Директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2014 рiк.
Питання 7. Про розподiл прибутку за 2014 рiк.
Рiшення: В зв’язку з не отриманням прибутку дивiденди за 2014 рiк не нараховувати i не виплачувати, розподiл прибутку не здiйснювати, затвердити покриття збитку за 2014 рiк за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.
Питання 8. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства.
Рiшення: Внести та затвердити змiни i доповнення до Статуту товариства i викласти у новiй редакцiї пункти 9.2.17.; 9.3.5.; 9.3.8, а саме:
«9.2.17. Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства. Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування.
9.3.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кiлькiсний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
Якщо пiсля закiнчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членiв Наглядової ради, iз-за вiдсутностi кворуму не вiдбулись, то повноваження членiв дiючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних рiчних або позачергових зборiв акцiонерiв.
У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв наглядової ради i до обрання всього складу наглядової ради засiдання наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу.
Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї цього Товариства.
9.3.8. Засiдання Наглядової Ради скликаються за iнiцiативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради.
Засiдання Наглядової Ради проводяться в мiру необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше 2/3 її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засiданнi бере участь Генеральний директор та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду».
Доручити головi зборiв пiдписати змiни до статуту.
Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб.
Питання 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
Рiшення: Внести та затвердити вiдповiдно до Статуту змiни до всiх внутрiшнiх Положень товариства.
Питання 10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 21 квiтня 2015 року по 21 квiтня 2016 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 140 000 000,00 (сто сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 21 квiтня 2015 року по 21 квiтня 2016 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Генеральним директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Генеральному директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв в порядку визначеному Статутом товариства.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Змiн i доповнень до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв не надходило. У звiтному перiодi за рiшенням Наглядової ради скликалися позачерговi збори. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
06.10.2015 |
| Кворум зборів** |
98.905 |
| Опис |
У звiтному перiодi за рiшенням Наглядової ради скликалися позачерговi загальнi збори з таким порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних позачергових зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Про змiну найменування товариства.
4. Внесення змiн до статуту товариства.
5. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень та документiв товариства.
По всiм питанням порядку денного були прийнятi рiшення з такими результатами голосування:
"за" - 9745101 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосуючих акцiй),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосуючих акцiй),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосуючих акцiй)
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних позачергових зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
Обрати головою зборiв Дорош Галину Бронiславiвну, секретарем – Богороднiченко Свiтлану Афанасiївну.
По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Бойко Людмила Василiвна, Двернiк Iнна Василiвна, Суржикова Ольга Миколаївна.
Питання 3. Про змiну найменування товариства.
Рiшення:. Затвердити найменування товариства:
· повне найменування Товариства - Публiчне акцiонерне товариство “Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод”;
· скорочене найменування Товариства - ПАТ “Могилiв-Подiльський машзавод”.
Питання 4. Внесення змiн до статуту товариства.
Рiшення: Затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї.
Доручити головi зборiв пiдписати статут.
Доручити Генеральному директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Питання 5. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень та документiв товариства.
Рiшення: Внести вiдповiднi з статутом змiни i доповнення до внутрiшнiх положень та нормативних документiв товариства.
Викласти внутрiшнi Положення у новiй редакцiї.
Доповнень до порядку денного не надходило, всi питання затверджувалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: