| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2013 |
| Кворум зборів** |
77.504 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку за 2012 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
9. Затвердження змiн та доповнень до внутрiшнiх положень «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду».
10. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори голови та членiв Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
15. Затвердження кiлькiсного складу i строку повноважень Ревiзiйної комiсiї.
16. Вибори Ревiзiйної комiсiї.
17. Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення по питанням порядку денного.
Питання 1: Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
РIШЕННЯ: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручти Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 12 i 16, по яким провести кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 9761727 голосiв (99,998% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 210 голосiв (0,002%). Рiшення прийняте.
Питання 2: Обрання членiв лiчильної комiсiї.
РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Бойко Людмила Василiвна, Дiденко Iнна Василiвна, Суржикова Ольга Миколаївна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 9761727 голосiв (99,998% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 210 голосiв (0,002%). Рiшення прийняте.
Питання 3: Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РIШЕННЯ: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761412 голосiв (99,995% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 525 голосiв (0,005%). Рiшення прийняте.
Питання 4: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РIШЕННЯ: Роботу Ревiзiйної комiсiї в 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства, вимогам Статуту та внутрiшнiм положенням .
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9760530 голосiв (99,986% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 1407 голосiв (0,014%). Рiшення прийняте.
Питання 5: Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9760530 голосiв (99,986% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 1092 голосiв (0,011%), “утримались” - 315 голосiв (0,003%). Рiшення прийняте.
Питання 6: Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2012 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9760845 голосiв (99,989% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 420 голосiв (0,004%), “утримались” - 672 голосiв (0,007%). Рiшення прийняте.
Питання 7: Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
РIШЕННЯ: Отриманий прибуток у сумi 30,0 тис.грн. направити на поповнення обiгових коштiв. Дивiденди за 2012 рвк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9760320 голосiв (99,984% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 1407 голосiв (0,014%), “утримались” - 210 голосiв (0,002%). Рiшення прийняте.
Питання 8: Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
РIШЕННЯ: Затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї. Доручити головi зборiв пiдписати статут.
Доручити Генеральному директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761412 голосiв (99,995% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 525 голосiв (0,005%). Рiшення прийняте.
Питання 9: Затвердження змiн та доповнень до внутрiшнiх положень «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду».
РIШЕННЯ Затвердити змiни та доповнення до внутрiшнiх положень «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду».
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761727 голосiв (99,998% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 210 голосiв (0,002%). Рiшення прийняте.
Питання 10: Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
РIШЕННЯ Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Валендюка Сергiя Леонiдовича, членiв Наглядової ради Олонiчева Андрiя Павловича, Гаврилюка Петра Володимировича, Валендюк Лариси Пiменiвни, Олонiчевої Iрини Павлiвни.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761517 голосiв (99,996% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” – 420 голосiв (0,004%). Рiшення прийняте.
Питання 11: Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
РIШЕННЯ Обрати Наглядову раду у кiлькостi п’яти осiб строком на три роки.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761937 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 12: Вибори голови та членiв Наглядової ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата на посаду голови Наглядової ради Валендюка Сергiя Леонiдовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9766936 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Олонiчева Андрiя Павловича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9764196 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Гаврилюка Петра Володимировича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759606 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Валендюк Ларису Пiменiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759656 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Гродецького Андрiя Омеляновича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9758281 голос. Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ: Обрати головою Наглядової ради - Валендюка Сергiя Леонiдовича, членами Наглядової ради – Олонiчева Андрiя Павловича, Гаврилюка Петра Володимировича, Валендюк Ларису Пiменiвну, Гродецького Андрiя Омеляновича.
Питання 13: Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
РIШЕННЯ Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з головою та членами Наглядової ради.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761412 голосiв (99,995% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 525 голосiв (0,005%). Рiшення прийняте.
Питання 14: Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
РIШЕННЯ Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї у повному складi, а саме: голови Ревiзiйної комiсiї комiсiї Радько Валентини Iгорiвни, членiв ревiзiйної комiсiї Зiмiної Свiтлани Вiкторiвни, Гомiлко Тетяни Олександрiвни.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761622 голосiв (99,997% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 315 голосiв (0,003%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 15: Затвердження кiлькiсного складу i строку повноважень Ревiзiйної комiсiї.
РIШЕННЯ Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб строком на три роки.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761622 голосiв (99,997% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 315 голосiв (0,003%). Рiшення прийняте.
Питання 16: Вибори Ревiзiйної комiсiї.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Радько Валентину Iгорiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9761151 голос. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Зiмiну Свiтлану Вiкторiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9758978 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Гомiлко Тетяну Олександрiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9760076 голосiв. Рiшення прийняте.
ВИРIШИЛИ: Обрати членами ревiзiйної комiсiї Радько Валентину Iгорiвну, Зiмiну Свiтлану Вiкторiвну, Гомiлко Тетяну Олександрiвну.
Питання 17: Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
РIШЕННЯ Затвердити умови цивiльно-правовових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. Встановити, що члени ревiзiйної комiсiї товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761727 голосiв (99,998% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 210 голосiв (0,002%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 18: Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
РIШЕННЯ Уповноважити Генерального директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761937 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 19: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РIШЕННЯ Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi здiйснення поточної господарської дiяльностi товариства граничною вартiстю 100 млн. грн. та уповноважити Генерального директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з Наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761937 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Змiн i доповнень до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного розглядались та затверджувалися. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися . |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: