| |
Дата розміщення: 30.04.2014
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Орлов Юрiй Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ВН, 112801, 20.06.2002, Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi, |
| 4) рік народження** |
1956 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадi заступника директора НВО "Агро-Сiмо-Машбуд", генеральний директор ПАТ "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод iм. С.М. Кiрова" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
10.07.2013, Ораний термiном на 3 роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 10.07.2013 року звiльнений за угодою сторiн директор Мормiтко Владислав Григорович, паспорт АА 813294, виданий 15.09.1998 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi перебував – 1 рiк i 3 мiсяцi, частка в статутному капiталi – 0%.
Вiдповiдно до нової редакцiї статуту товариства та рiшення Наглядової ради вiд 10.07.2013 року призначений строком на 3 роки Генеральний директор Орлов Юрiй Миколайович, паспорт ВН 112801, виданий 20.06.2002 року Бердичiвським МРВ УМВС України у Житомирськiй областi, попередня посада – заступник директора з виробництва НВО “Агро-Сiмо-Машбуд”, частка в статутному капiталi – 0%.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i Законом. Генеральний директор на вимогу посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором.
Генеральний директор:
· несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
· вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
· веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
· розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
· органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
· представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
· вiдкриває рахунки в банках;
· органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
· визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
· подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
· призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
· забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
· розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
· вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Генеральний директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 83620 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Акцiями товариства не володiє.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Голова Наглядлвої ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Валендюк Сергiй Леонiдович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 935396, 10.12.1998, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1951 |
| 5) освіта** |
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду директора ПрАТ "ОМЗ", Голова наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод iм. С.М.Кiрова" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
24.04.2013, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2013 року у зв’язку iз переобранням повного складу Наглядової ради обраний головою наглядової ради на повторний термiн.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв ;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй .
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв голова наглядової ради отримував винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 120563 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Змiни у звiтному перiодi, щодо займаної посди, не вiдбувалося. Займає посаду за основним мiсцем роботи - директор ПрАТ "ОМЗ", що знаходиться за адресою м. Вiнниця, вул. Л.Толстого 17 кв. 1. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Валендюк Лариса Пимонiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 935396, 11.03.1999, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1952 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
2 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала росади викладач Вiнницького педагогiчного унiверситету, член наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод iм. С.М.Кiрова" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
24.04.2013, Обрана термiном на три роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2013 року у зв’язку iз переобранням повного складу Наглядової ради обрана членом наглядової ради на повторний термiн.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за звiтний перiод заробiтну плату в сумi 18805 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гаврилюк Петро Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 529904, 29.05.2003, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1965 |
| 5) освіта** |
Вища, Московський државний унiверситет |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
4 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Адвокат юридичної консультацiї, член наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод iм. С.М.Кiрова" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
24.04.2013, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2013 року у зв’язку iз переобранням повного складу Наглядової ради обраний членом наглядової ради на повторний термiн.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 18805 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Олонiчев Андрiй Павлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 812006, 17.12.1997, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1957 |
| 5) освіта** |
Вища, |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протяго 5 останнiх рокiв займав посаду Член Наглядової ради СУРП ПрАТ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод iм. С.М. Кiрова." |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
24.04.2013, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2013 року у зв’язку iз переобранням повного складу Наглядової ради обраний членом наглядової ради на повторний термiн.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за вiдповiдний перiод заробiтну плату в сумi 18805 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Iнша посада -член Наглядової ради СУРП ПрАТ "КМТ" м. Вiнниця, вул. 1 Травня 60. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гродецький Андрiй Омелянович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 171584, 29.03.1996, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1965 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
12 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Генеральний директор СУРП ЗАТ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод iм. С.М. Кiрова" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
24.04.2013, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2013 року у зв’язку iз переобранням повного складу Наглядової ради товариства звiльнений член наглядової ради Олонiчева Iрина Павлiвна, паспорт АА 811752, виданий 15.07.1998 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., на посадi перебувала – 2 роки 6 мiсяцiв, частка в статутному капiталi – 0%, призначений строком на три роки член наглядової ради Гродецький Андрiй Омелянович, паспорт АА 171584, виданий 29.03.1996 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., займана посада – генеральний директор СУРП ПрАТ “КМТ”, частка в СК – 0,000079%.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за вiдповiдний перiод заробiтну плату в сумi 18805 грн. У натуральному виразi винагороди не отримувала. Посада за основним мiсцем роботи - Генеральний директор СУРП ПрАТ "КМТ", що знаходиться за адресою м. Вiнниця, вул. 1 Травня 60. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Радько Валентина Iгорiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 760689, 29.04.1998, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1969 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Генеральний директор ТОВ "Продексiм". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
24.04.2013, Обрана термiном на три роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2013 року та Рiшення Ревiзiйної комiсiї у зв’язку iз переобранням повного складу Ревiзiйної комiсiї обрана головою Ревiзiйної комiсiї на повторний термiн.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрних пiдприємств,.Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.
Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв.
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв голова ревiзiйної комiсiї отримав заробiтну плату в сумi 18805 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Акцiями товариства не володiє.Iнша посада -генеральний директор ТОВ "Продексiм", що знаходиться за адресою м. Вiнниця, вул. 1 Травня 60. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Зiмiна Свiтлана Вiкторiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 032002, 27.07.1995, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1955 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду начальника планового вiддiлу ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод iм. С.М.Кiрова" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
24.04.2013, Обрана термiном на три роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2013 року у зв’язку iз переобранням повного складу Ревiзiйної комiсiї обрана членом Ревiзiйної комiсiї на повторний термiн.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрних пiдприємств,.Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.
Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв отримала за вiдповiдний перiод заробiтну плату в сумi 16284 грн. У натуральному виразi винагороди не отримувала. Змiн у звiтному перiодi не було . Не обiймає посад на iнших пiдприємсвах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гомiлко Тетяна Олександрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 123181, 26.04.2000, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1953 |
| 5) освіта** |
Вища, Київський iнститут народного господарства |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод iм. С.М. Кiрова" - бухгалтер |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
24.04.2013, Обрана термiном на три роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2013 року у зв’язку iз переобранням повного складу Ревiзiйної комiсiї обрана членом Ревiзiйної комiсiї на повторний термiн.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрних пiдприємств,.Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.
Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв отримала за звiтний перiод заробiтну плату в сумi 16284 грн . У натуральному виразi винагороди не отримувала. Змiн у звiтному перiодi не було . Не обiймає посад на iнших пiдприємсвах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мостовик Лiлiя Василiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 090599, 15.03.2000, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
Вища, Одеський iнститут народного господарства |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод iм. С.М. Кiрова" головний бухгалтер |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
30.09.2006, Обрана на невизначений термiн |
| 9) опис |
Повноваження виконує згiдно Посадової iнструкцiї для головного бухгалтера - веде бухгалтерський облiк, забезпечує звiтнiсть. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 62279 грн. У натуральному виразi винагороди не отримувала. Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалось. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Генеральний директор | Орлов Юрiй Миколайович | ВН, 112801, 20.06.2002, Бердичiвським МРВ УМВС України в Житмирськiй областi, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядлвої ради | Валендюк Сергiй Леонiдович | АА, 935396, 10.12.1998, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 258150 | 2.05 | 258150 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Валендюк Лариса Пимонiвна | АА, 935396, 11.03.1999, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 14129 | 0.112 | 14129 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Гаврилюк Петро Володимирович | АВ, 529904, 29.05.2003, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Олонiчев Андрiй Павлович | АА, 812006, 17.12.2010, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Гродецький Андрiй Омелянович | АА, 171584, 29.03.1996, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова ревiзiйної комiсiї | Радько Валентина Iгорiвна | АА, 760689, 29.04.1998, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Зiмiна Свiтлана Вiкторiвна | АА, 032002, 27.07.1995, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 315 | 0.003 | 315 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Гомiлко Тетяна Олександрiвна | АВ, 123181, 26.04.2000, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Мостовик Лiлiя Василiвна | АВ, 090599, 15.03.2000, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 315 | 0.002 | 315 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
272939 |
2.167 |
272939 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: