| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2012 |
| Кворум зборів** |
77.509 |
| Опис |
1. Прийняття рiшеня з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк.
3. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
4. Затвердження звiту наглядової ради.
5. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк.
6. Внесення змiн до статуту товариства.
7. Про змiни в складi посадових осiб товариства.
8. Затвердження внутрiшнiх положень: "Про зберiгання документiв Товариства"; "Про порядок розкриття iнформацiї та надання iнформацiї акцiонерам".
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Змiн i доповнень до порядку денного цих зборiв не висувалось. Всi питання внесенi до порядку денного розглядались та затверджувалися.
Рiшення по питанням порядку денного.
Питання 1: Затвердження рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
РIШЕННЯ: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По питанням Порядку денного 1 - 5 та 8 - 9 проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: <одна акцiя - один голос" i приймати рiшення простою бiльшiстю голосiв. По питанню 6 приймати рiшення трьома чвертями голосiв, що зареєструвались на збори. По питанню 7 провести кумулятивне голосування. Затвердити склад лiчильної комiсiї у складi 3-х осiб: Суржикова Ольга Миколаївна, Пушкар Вiкторiя Василiвна, Дiденко Iнна Василiвна.
Видано бюлетнiв для голосування - 20 .Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення - 20.Недiйсних бюлетенiв - немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9762198 голосiв ( 99,997% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 315 голосiв (0,003%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2: Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк.
РIШЕННЯ: Затвердити звiт директора i визнати його роботу задовiльною.
Видано бюлетнiв для голосування - 20 Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення - 20 Недiйсних бюлетенiв - немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9762198 голосiв ( 99,997% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 315 голосiв (0,003%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3: Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
РIШЕННЯ: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт i баланс за 2011 рiк
Видано бюлетнiв для голосування - 20 Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення - 20.Недiйсних бюлетенiв - немає.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9761778 голосiв ( 99,993% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 420 голосiв (0,004%), "утримались" - 315 голосiв (0,003%). Рiшення прийняте.
Питання 4: Затвердження звiту наглядової ради.
РIШЕННЯ: Затвердити звiт наглядової ради.
Видано бюлетнiв для голосування - 20 Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення - 20.Недiйсних бюлетенiв - немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9762198 голосiв ( 99,997% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 315 голосiв (0,003%). Рiшення прийняте.
Питання 5: Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк.
РIШЕННЯ: В зв'зку з отриманням збитку дивiденди за 2011 роки не нараховувати i не виплачувати.
Видано бюлетнiв для голосування - 20 .Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення - 20. Недiйсних бюлетенiв - немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9762198 голосiв ( 99,997% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 315 голосiв (0,003%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6: Внесення змiн до статуту товариства.
РIШЕННЯ: Внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї;
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб.
Видано бюлетнiв для голосування - 20 .Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення - 20.Недiйсних бюлетенiв - немає.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9762198 голосiв (99,997% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 315 голосiв (0,003%). Рiшення прийняте.
Питання 7: Про змiни в складi посадових осiб товариства.
РIШЕННЯ: Вiдкликати у повному складi Наглядову раду, а саме: голову наглядової ради - Валендюка Сергiя Леонiдовича, членiв ради Тишкiвського Леонiда Станiславовича, Гаврилюка Петра Володимировича, Олонiчева Андрiя Павловича, Олонiчеву Iрину Павлiвну.
Обрати наглядову раду строком на три роки у складi п'яти осiб. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з обраними головою та членами наглядової ради i уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договори.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9760938 голосiв ( 99,984% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 1575 голосiв (0,016%). Рiшення прийняте.
РIШЕННЯ: - обрати голову Наглядової ради Валендюка Сергiя Леонiдовича
Результат кумулятивного голосування: <за> - 9796561 голос. Рiшення прийняте.
- обрати члена Наглядової ради Олонiчева Андрiя Павловича
Результат кумулятивного голосування: <за> - 9752951 голос. Рiшення прийняте.
- обрати члена Наглядової ради Гаврилюка Петра Володимировича
Результат кумулятивного голосування: <за> - 9752426 голосiв. Рiшення прийняте.
- обрати члена Наглядової ради Валендюк Ларису Пiменiвну
Результат кумулятивного голосування: <за> - 9751076 голосiв. Рiшення прийняте.
- обрати члена Наглядової ради Олонiчеву Iрину Павлiвну
Результат кумулятивного голосування: <за> - 9752426 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 8. Затвердження внутрiшнiх положень: "Про зберiгання документiв Товариства"; "Про порядок розкриття iнформацiї та надання iнформацiї акцiонерам".
РIШЕННЯ: Затвердити положення "Про зберiгання документiв Товариства"; "Про порядок розкриття iнформацiї та надання iнформацiї акцiонерам".
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9762513 голосiв ( 100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РIШЕННЯ: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдписання таких правочинiв за погодженням з Наглядовою радою товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9762513 голосiв ( 100% вiд зареєстрованих на зборах, або 77,509 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися . |
|
Телефон: 
e-mail: