| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Мостовик Лiлiя Василiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АВ № 090599, виданий Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi 15.03.2000 |
| Рік народження |
1962 |
| Освіта |
Вища, Одеський iнститут народного господарства |
| Стаж керівної роботи (років) |
4 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод"- заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер |
| Опис |
Свої повноваження виконує згiдно Посадової iнструкцiї для головного бухгалтера - веде бухгалтерський облiк, забезпечує звiтнiсть. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 32004,08грн. У натуральному виразi винагороди не отримувала. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Олонiчева Iрина Павлiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 811752, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 15.07.1998 |
| Рік народження |
1962 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
3 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Виконавчий директор ТОВ "Аспект Рiелтс" |
| Опис |
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 21.10.10 року вiдбулися змiни. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за вiдповiдний перiод заробiтну плату в сумi 2111грн. У натуральному виразi винагороди не отримувала. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 21.10.10 року вiдбулися змiни. Акцiями товариства не володiє. Посада за основним мiсцем роботи - виконавчий директор ТОВ "Аспект Рiелтс", що знаходиться за адресою м. Вiнниця, вул. Коцюбинського 4 |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Олонiчев Андрiй Павлович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 812006, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 17.12.2010 |
| Рік народження |
1957 |
| Освіта |
Вища, |
| Стаж керівної роботи (років) |
10 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Член Наглядової ради СУРП ПрАТ "КМТ" |
| Опис |
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 21.10.10 року вiдбулися змiни. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за вiдповiдний перiод заробiтну плату в сумi 2111грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Iнша посада -член Наглядової ради СУРП ПрАТ "КМТ" м. Вiнниця, вул. 1 Травня 60. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Книжник Сергiй Вiкторович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 621028, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 10.12.1998 |
| Рік народження |
1976 |
| Освіта |
Вища, |
| Стаж керівної роботи (років) |
8 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
начальник вiддiлу СУРП ЗАТ "КМТ" |
| Опис |
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 21.10.10 року вiдбулися змiни. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв отримав заробiтну плату в сумi 19876,84 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Не обiймає посад на iнших пiдприємсвах. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Гаврилюк Петро Володимирович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АВ № 529904, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 29.05.2003 |
| Рік народження |
1965 |
| Освіта |
Вища, Московський државний унiверситет |
| Стаж керівної роботи (років) |
3 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Адвокат юридичної консультацiї |
| Опис |
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
Змiни, щодо займаної посади, у звiтному перiодi не вiдбувалося За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 19876,84 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Суржиков Андрiй Федорович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 398814, виданий Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi 13.12.1996 |
| Рік народження |
1958 |
| Освіта |
Вища, Львiвський лiсотехнiчний iнститут |
| Стаж керівної роботи (років) |
15 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ВАТ "Могилiв-Подiльський машзавод машзавод" начальник виробництва, директор |
| Опис |
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного Товариства i законом. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Директор, за умови погодження своїх дiй з Наглядовою радою, щодо питань, визначених Статутутом:
· несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства;
· вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо;
· вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
· приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
· веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
· розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
· органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради;
· представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
· вiдкриває рахунки в банках;
· органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
· визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
· подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
· призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
· забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
· розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
· за погодженням з Наглядовою Радою приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
· вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 75234,80 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Змiни, щодо займаної посади, у звiтному перiодi не вiдбувалися.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Наглядлвої ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Валендюк Сергiй Леонiдович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 935396, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 10.12.1998 |
| Рік народження |
1951 |
| Освіта |
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут |
| Стаж керівної роботи (років) |
18 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ТОВ "Мова ЛТД"- директор |
| Опис |
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй .
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв голова наглядової ради отримував винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 77959,02 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Змiни у звiтному перiодi, щодо займаної посди, не вiдбувалося.
Займає посаду за основним мiсцем роботи - директор ЗАТ "ОМЗ", м. Вiнниця, вул. Л.Толстого 17 кв. 1. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Гродецький Андрiй Омелянович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 171584, виданий Замостянський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 29.03.1996 |
| Рік народження |
1965 |
| Освіта |
вища, Київський нацiональний унiверситет |
| Стаж керівної роботи (років) |
12 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
генеральний директор СУРП ЗАТ "КМТ" |
| Опис |
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за звiтний перiод заробiтну плату в сумi 19876,84 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував.
Посада за основним мiсцем роботи - генеральний директор СУРП ЗАТ "КМТ", м. Вiнниця, вул. 1 Травня 60. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Тишкiвський Леонiд Станiславович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АВ № 138952, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 20.06.2000 |
| Рік народження |
1953 |
| Освіта |
Вища, Кадiєвський гiрничо-металургiйний iнститут |
| Стаж керівної роботи (років) |
15 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Приватний пiдприємець |
| Опис |
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за звiтний перiод заробiтну плату в сумi 19876,84 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував.
Змiни у звiтному перiодi, щодо займаної посади не вiдбувалося. Тишкiвський Л.С. не обiймає посад на iнших пiдприємствах. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Радько Валентина Iгорiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 760689, виданий Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi 29.04.1998 |
| Рік народження |
1969 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
5 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Генеральний директор ТОВ "Продексiм" |
| Опис |
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрних пiдприємств,.Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.
Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 21.10.10 року вiдбулися змiни. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв голова ревiзiйної комiсiї отримав заробiтну плату в сумi 4173 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Акцiями товариства не володiє.Iнша посада -генеральний директор ТОВ "Продексiм", що знаходиться за адресою м. Вiнниця, вул. 1 Травня 60. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Зiмiна Свiтлана Вiкторiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 032002, виданий Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi 27.07.1995 |
| Рік народження |
1955 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
2 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
начальник планового вiддiлу ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод iм. С.М.Кiрова" |
| Опис |
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрних пiдприємств,.Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.
Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї винагороду не отриував. Змiн у звiтному перiодi не було . Не обiймає посад на iнших пiдприємсвах. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Гомiлко Тетяна Олександрiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АВ № 123181, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 26.04.2000 |
| Рік народження |
1953 |
| Освіта |
Вища, Київський iнститут народного господарства |
| Стаж керівної роботи (років) |
2 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод iм. С.М. Кiрова" - бухгалтер |
| Опис |
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрних пiдприємств,.Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.
Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї винагороду не отриував. Змiн у звiтному перiодi не було . Не обiймає посад на iнших пiдприємсвах. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Богородiченко Свiтлана Афанасiївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 399942, виданий Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi 20.01.1997 |
| Рік народження |
1942 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
0 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Методист дитячого садка |
| Опис |
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 21.10.10 року вiдбулися змiни. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав заробiтну плату в сумi 19876,84 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Чепенко Анатолiй Георгiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АВ № 037779, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 16.11.1999 |
| Рік народження |
1954 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
6 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Начальник консалтингового вiддiлу ТОВ "Подiльська фондова компанiя" |
| Опис |
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 21.10.10 року вiдбулися змiни. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за вiдповiдний перiод заробiтну плату в сумi 2111грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє. |
|
Телефон: 
e-mail: