Приватне акціонерне товариство "Могилів-Подільський машинобудівний завод"

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З питань винагород		X
Інше (запишіть)	У складi Наглядової ради комiтети не створенi

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

У складi Наглядової ради комiтети не створенi

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

У складi Наглядової ради комiтети не створенi

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою	X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги		X
Інше (запишіть): Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
У звiтному 2020 роцi Наглядова рада провела 18 засiданнь, на яких приймалися вiдповiднi рiшення. - 12.02.2020 року прийняте рiшення про залучення аудитора (аудиторської фiрми) для надання послуг з перевiрки iнформацiї та висловлення думки аудитора щодо звiту керiвництва та звiту з корпоративного управлiння Товариства, а саме з ТОВ "Аудиторська фiрма "ФайненсЛоуАудiт Груп". - 26.02.2020 року прийняте рiшення про затвердження Звiту керiвництва та звiту з корпоративного управлiння Товариства за 2019 рiк. - 03.03.2020 року прийняли рiшення про призначення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв на 23.04.2020 року, в порядок денний яких включено 12 питань, в т.ч. затвердження звiтiв органiв управлiння та контролю, затвердження рiчного звiту та порядку покриття збиткiв, переобрання голови та членiв Наглядової ради на новий термiн у зв'язку iз виходом зi складу Наглядової ради одного з її членiв. - 10.04.2020 року прийняте рiшення про затвердження проектiв рiшень та бюлетеней для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. - 17.04.2020 року прийняте рiшення про затвердження кандидатiв на посади голови i членiв Наглядової рди та бюлетеней для кумулятивного голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. - 23.04.2020 року прийняте рiшення про Затвердження рiчної звiтної iнформацiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2019 роцi та рекомендоване її оприлюднення. Рiшення, якi приймались щодо господарської та виробничої дiяльностi Товариства: -28.02.2020 року -розглянутi пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк. - 23.04.2020 року розлянутi пiдсумки дiяльностi Товариства за перший квартал 2020 року. - 02.06.2020 року - погоджено рiшення, про придбання земельної дiялянки площею 0,1362 га. -02.07.2020 року-прийняття рiшення про надання згоди на внесення змiн до кредитного договору. 02.07.2020 року - прийняття рiшення про надання повноважень Генеральному директору на прийняття участi в зборах учасникiв ТОВ "Продагромаш". - 17.07.2020 року - затвердили рiшення про продаж земельної дiлянки площею 0,0789 га. - 30.07.2020 року - розлянутi пiдсумки дiяльностi Товариства за другий квартал 2020 року. - 01.09.2020 року - прийняте рiшення про продаж самоскиду. - 20.10.2020 року - прийняте рiшення про продаж вантажної спецiальної МГП-22 ЗИЛ 130. - 23.10.2020 року - розлянутi пiдсумки дiяльностi Товариства за дев'ять мiсяцiв 2020 року. - 16.11.2020 року - прийняття рiшення про надання згоди на внесення змiн до кредитного договору. - 16.11.2020 року - прийняття рiшення про надання повноважень Генеральному директору на прийняття участi в зборах учасникiв ТОВ "Продагромаш". Iнших нагайних питань, якi б вимагали скликання засiдання Наглядової ради Товариства, у звiтному перiодi не виникало. Дiяльнiсть Наглядової ради не зумовила значних змiн у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)	X
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	так	так

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.