| |
Дата розміщення: 28.04.2016
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Григоренко Олександр Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
НН, 811419, 07.12.1998, Ленiнським РВПМУ УМВС України в Полтавськiй областi |
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
Вища, закiнчив Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду голови правлiння ПАТ «Полтавамаш» |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.12.2015, До переобрання |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 14.12.2015 року звiльнений за угодою сторiн генеральний директор Орлов Юрiй Миколайович, паспорт ВН 112801, виданий 20.06.2002 року Бердичiвським МРВ УМВС України у Житомирськiй областi, на посадi перебував – 2 роки i 6 мiсяцiв, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакету акцiй - 0,0 грн.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 14.12.2015 року призначений до переобрання Генеральний директор Григоренко Олександр Михайлович, паспорт НН 811419, виданий 07.12.1998 року Ленiнським РВПМУ УМВС України в Полтавськiй областi, останнi 5 рокiв займав посаду голови правлiння ПАТ «Полтавамаш», частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакету акцiй – 0,0 грн.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i чинним законодавством. Генеральний директор на вимогу посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором.
Генеральний директор:
· несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
· вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
· веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
· розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
· органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
· представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
· вiдкриває рахунки в банках;
· органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
· визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
· подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
· призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
· забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
· розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
· вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Генеральний директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала винагороду у виглядi заробiної плати за вiдповiдний перiод у сумi 15559 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Акцiями товариства не володiє. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду голови правлiння ПАТ «Полтавамаш». Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Голова Наглядлвої ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Валендюк Сергiй Леонiдович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 935396, 10.12.1998, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1951 |
| 5) освіта** |
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
46 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод " |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2013, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статут Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зьорiв Товариства;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
обрання та припинення повноважень Генерального директора;
затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв ;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства».
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв голова наглядової ради отримував винагороду у виглядi заробiтної плати у сумi 155268 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 46 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод ". Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Валендюк Лариса Пимонiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 935396, 11.03.1999, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1952 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
42 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", пенсiонер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2013, Обрана термiном на три роки |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статут Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зьорiв Товариства;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
обрання та припинення повноважень Генерального директора;
затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв ;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства».
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за звiтний перiод заробiтну плату в сумi 1076 грн. У натуральному виразi винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", пенсiонер. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гаврилюк Петро Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 529904, 29.05.2003, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1965 |
| 5) освіта** |
Вища, Московський државний унiверситет |
| 6) стаж роботи (років)** |
32 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду члена наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод " |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2013, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалося.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статут Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зьорiв Товариства;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
обрання та припинення повноважень Генерального директора;
затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв ;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства».
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 17821 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував.Загальний стаж роботи 32 роки.Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод ". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Олонiчев Андрiй Павлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 812006, 17.12.1997, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1957 |
| 5) освіта** |
Вища, закiнчив Вiнницький педагогiчний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Генеральний директор ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод” |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2013, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалося.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статут Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зьорiв Товариства;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
обрання та припинення повноважень Генерального директора;
затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв ;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства».
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за вiдповiдний перiод заробiтну плату в сумi 17821 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Генеральний директор ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод”. Iнша посада-Генеральний директор ТОВ "КМТ, що знаходиться за адресою: м. Вiнниця, вул. 1 Травня 60. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гродецький Андрiй Омелянович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 171584, 29.03.1996, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1965 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
32 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: заступник Генерального директора ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод.” |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2013, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду .
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статут Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зьорiв Товариства;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
обрання та припинення повноважень Генерального директора;
затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв ;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства».
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за вiдповiдний перiод заробiтну плату в сумi 17821 грн. У натуральному виразi винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 32 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: заступник Генерального директора ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод.” На займає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Радько Валентина Iгорiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 760689, 29.04.1998, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1969 |
| 5) освіта** |
Вища, закiнчила Тернопiльську академiю народного господарства |
| 6) стаж роботи (років)** |
29 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2013, Обрана термiном на три роки |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного прiоду не вiдбувалось.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi фiнансової звiтностi Товариства
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв голова ревiзiйної комiсiї отримала заробiтну плату в сумi 17821 грн. У натуральному виразi винагороди не отримувла. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Акцiями товариства не володiє.Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Зiмiна Свiтлана Вiкторiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 032002, 27.07.1995, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1955 |
| 5) освіта** |
Вища. закiнчила Одеський технологiчний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2013, Обрана термiном на три роки |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi фiнансової звiтностi Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займала посадучлена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод". Не обiймає посад на iнших пiдприємсвах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гомiлко Тетяна Олександрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 123181, 26.04.2000, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1953 |
| 5) освіта** |
Вища, Київський iнститут народного господарства |
| 6) стаж роботи (років)** |
36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2013, Обрана термiном на три роки |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi фiнансової звiтностi Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв винагороду не отримувала. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мостовик Лiлiя Василiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 090599, 15.03.2000, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
Вища, Одеський iнститут народного господарства |
| 6) стаж роботи (років)** |
37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод " головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.09.2006, Обрана на невизначений термiн |
| 9) опис |
Повноваження виконує згiдно Посадової iнструкцiї для головного бухгалтера - веде бухгалтерський облiк, забезпечує звiтнiсть.
Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалось. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 67961 грн. У натуральному виразi винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод " головний бухгалтер. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Генеральний директор | Григоренко Олександр Михайлович | НН, 811419, 07.12.1998, Ленiнським РВПМУ УМВС України в Полтавськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядлвої ради | Валендюк Сергiй Леонiдович | АА, 935396, 10.12.1998, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 258150 | 2.05 | 258150 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Валендюк Лариса Пимонiвна | АА, 935396, 11.03.1999, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 14129 | 0.112 | 14129 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Гаврилюк Петро Володимирович | АВ, 529904, 29.05.2003, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 10 | 7.94-5 | 10 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Олонiчев Андрiй Павлович | АА, 812006, 17.12.2010, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 10 | 7.94-5 | 10 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Гродецький Андрiй Омелянович | АА, 171584, 29.03.1996, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 10 | 7.94-5 | 10 | 0 | 0 | 0 | | Голова ревiзiйної комiсiї | Радько Валентина Iгорiвна | АА, 760689, 29.04.1998, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Зiмiна Свiтлана Вiкторiвна | АА, 032002, 27.07.1995, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 315 | 0.003 | 315 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Гомiлко Тетяна Олександрiвна | АВ, 123181, 26.04.2000, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 10 | 7.94-5 | 10 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Мостовик Лiлiя Василiвна | АВ, 090599, 15.03.2000, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 315 | 0.002 | 315 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
272949 |
2.1 |
272949 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: 