| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2014 |
| Кворум зборів** |
77.45 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку за 2013 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Питання 1: Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Результат голосування: - "за" - 9755421 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).Рiшення прийняте.
Питання 2: Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Бойко Людмила Василiвна, Дiденко Iнна Василiвна, Суржикова Ольга Миколаївна.
Результат голосування: - "за" - 9755421 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).Рiшення прийняте.
Питання 3: Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк. Визнати роботу виконавчого органу задовiльною.
Результат голосування: - "за" - 9754791 голос (99,994% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 630 голосiв (0,006%). Рiшення прийняте.
Питання 4: Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Результат голосування: - "за" - 9754791 голос (99,994% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 630 голосiв (0,006%). Рiшення прийняте.
Питання 5: Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: Затвердити звiт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" - 9754791 голос (99,994% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 630 голосiв (0,006%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6: Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчнi звiт i баланс за 2013 рiк.
Результат голосування: - "за" - 9754791 голос (99,994% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 630 голосiв (0,006%). Рiшення прийняте.
Питання 7: Про розподiл прибутку за 2013 рiк.
Рiшення: Отриманий прибуток в розмiрi 5% направити, як вiдрахування, до резервного капiталу, решту - на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiального розвитку пiдприємства.
Дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Результат голосування: "за" - 9754791 голос (99,994% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 630 голосiв (0,006%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 8: Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
Рiшення: Внести змiни та доповнення до Статуту товариства, зокрема, змiнити найменування товариства i викласти пункт 1.3. роздiлу 1 в новiй редакцiї, а саме:
1.3. Найменування Товариства:
· повне найменування Товариства - Публiчне акцiонерне товариство “Могилiв - Подiльський машинобудiвний завод”;
· скорочене найменування Товариства - ПАТ “Могилiв - Подiльський машзавод”.
У текстi Статуту слова “Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод iм.С.М.Кiрова” замiнити словами “Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод”.
Текст Статуту викласти у новiй редакцiї. Доручити головi зборiв пiдписати статут.
Доручити Генеральному директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Внести вiдповiднi змiни у всi нормативнi положення товариства.
Результат голосування: "за" - 10405 голосiв (0,1067% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 9745016 голосiв (99,8933% вiд зареєстрованих на зборах), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах).
Рiшення не прийняте.
Питання 9: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 24 квiтня 2014 року по 24 квiтня 2015 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 120 000 000,00 (сто двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 24 квiтня 2014 року по 24 квiтня 2015 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Генеральним директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Генеральному директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв в порядку визначеному Статутом товариства.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Результат голосування: - "за" - 9755421 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).Рiшення прийняте.
Змiн i доповнень до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного розглядались та затверджувалися. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися . |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 