| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 29.04.2011 |
| 76.3444000 |
1.Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк.
3. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
4. Звiт наглядової ради.
5. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2010 рiк.
6. Внесення змiн до статуту товариства.
7. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду", "Про директора", "Про ревiзiйну комiсiю" у вiдповiднiсть до статуту товариства.
8 Про змiни у складi органiв управлiння i контролю.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Змiн i доповнень до порядку денного цих зборiв не висувалось. Всi питання внесенi до порядку денного розглядались та затверджувалися.
Рiшення по питанням порядку денного.
Питання 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
Рiшення: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По питанням Порядку денного 1 - 7, 9 проводити голосування бюлетенями за принципом: <одна акцiя - один голос". По восьмому питанню провести кумулятивне голосування. Затвердити склад лiчильної комiсiї: голва - Бойко Людмила Василiвна, члени комiсiї - Дiденко Iнна Василiвна, Суржикова Ольга Миколаївна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9616333 голосiв (99,9967% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 315 голосiв (0,0033%). Рiшення прийняте.
Питання 2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк.
Рiшення: затвердити звiт i визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9615913 голосiв (99,9858% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 840 голосiв (0,0087%), "утримались" - 525 голосiв (0,0055%). Рiшення прийняте.
Питання 3. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
Рiшення: - затвердити висновки ревiзiйної комiсiї;
- затвердити рiчний звiт i баланс за 2010 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9615723 голосiв (99,9904% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 925 голосiв (0,0096%). Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт наглядової ради товариства.
Рiшення: затвердити звiт i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9616648 голосiв (99,87% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 1345 голосiв (0,014%), "утримались" - 12020 голосiв (0,125%). Рiшення прийняте.
Питання 5. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2010 рiк.
Рiшення: - в зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди за 2010 рiк не нараховувати i не виплачувати;
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9603283 голосiв (99,861% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 1345 голосiв (0,014%), "утримались" - 1202 голосiв (0,125%). Рiшення прийняте.
Питання 6. Внесення змiн до статуту товариства.
Рiшення: - внести змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити директору товариства Суржикову Андрiю Федоровичу подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб-пiдприємцiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9616123 голосiв (99,9945% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 315 голосiв (0,0033%), "утримались" - 210 голосiв (0,0022%). Рiшення прийняте.
Питання 7. Затвердження положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду ", "Про директора", "Про ревiзiйну комiсiю".
Рiшення:- затвердити Положення "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзiйну комiсiю".
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9616018 голосiв (99,9934% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 315 голосiв (0,0033%), "утримались" - 315 голосiв (0,0033%). Рiшення прийняте.
Питання 8. Про змiни у складi органiв управлiння i контролю.
Рiшення: обрати голову Наглядової ради Валендюка Сергiя Леонiдовича, затвердити умови трудової угоди з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати трудову угоду.
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 9688598 голосiв;
- обрати члена Наглядової ради Тишкiвського Леонiда Станiславовича , затвердити умови трудової угоди з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати трудову угоду.
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 9596123 голоса;
- обрати члена Наглядової ради Олонiчева Андрiя Павловича , затвердити умови трудової угоди з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати трудову угоду.
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 9604473 голоса;
- обрати члена Наглядової ради Гаврилюка Петра Володимировича, затвердити умови трудової угоди з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати трудову угоду.
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 9596123 голоса;
- обрати члена Наглядової ради Олонiчеву Iрину Павлiвну , затвердити умови трудової угоди з нею та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати трудову угоду.
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 9595048 голосiв.
Питання 9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9604733 голосiв (99,8761% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 11915 голосiв (0,1239%). Рiшення прийняте.
Позачерговi збори не скликались. У 2012 роцi загальнi збори акцiонерiв вiдбудуться 26 квiтня . |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: 